乐心医疗:2021年度监事会工作报告

2022-03-21 10:06 作者:张璠 来源:新浪网

广东乐心医疗电子股份有限公司2021年度监事会工作报告2021年度,广东乐心医疗电子股份有限公司监事会按照《公司法》,《证券法》,《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求,列席和出席了公司董事会和股东大会,对会议的召开程序,公司经营活动,财务状况,重大决策及董事,高级管理人员履行职责情况进行了有效监督,从保护公司及股东的利益出发,认真履行和独立行使监事会职责。现将2021年度监事会工作情况报告如下:

乐心医疗:2021年度监事会工作报告

一,监事会会议情况

报告期内,公司监事会共召开了8次会议,具体情况如下:

召开时间会议届次审议事项
2021年03月29日第三届监事会第十七次会议1,审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》 2,审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 3,审议通过《关于公司与关联方共同对外投资设立公司暨关联交易的议案》
2021年04月23日第三届监事会第十八次会议1,审议通过《关于lt,公司2020年度监事会工作报告gt,的议案》 2,审议通过《关于lt,公司2020年度财务决算报告gt,的议案》 3,审议通过《关于lt,公司2020年年度报告全文gt,及摘要的议案》 4,审议通过《关于lt,公司2021年第一季度报告gt,的议案》 5,审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 6,审议通过《关于公司lt,2020年度内部控制自我评价报告gt,的议案》
7,审议通过《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》 8,审议通过《关于变更会计政策的议案》 9,审议通过《关于2020年度资产核销和计提资产减值准备的议案》 10,审议通过《关于lt,公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告gt,的议案》 11,审议通过《关于2021年度对外担保额度预计的议案》 12,审议通过《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》 13,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 14,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 15,审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2021年06月22日第三届监事会第十九次会议审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》
2021年08月09日第三届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2021年08月26日第三届监事会第二十一次会议1,审议通过《关于lt,公司2021年半年度报告全文gt,及摘要的议案》 2,审议通过《关于lt,公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告gt,的议案》
2021年10月27日第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于lt,公司2021年第三季度报告gt,的议案》
2021年11月10日第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于变更非职工代表监事的议案》
2021年12月17日第三届监事会第二十四次会议1,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 2,审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

二,报告期内对公司相关事项发表监事会意见

报告期内,公司监事会严格按照有关法律,法规及《公司章程》的规定,对公司资产运作,经营管理,财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督。

公司依法运作情况

报告期内,公司监事列席了股东大会和董事会监事会认为:公司董事会根据《公司法》,《证券法》及《公司章程》的有关规定,依法管理,依法经营,决策程序合法,建立并完善了内部控制制度公司股东大会,董事会召开,召集程序符合相关规定,公司董事,高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律,法规,《公司章程》或损害公司利益的行为

监事会对公司2021年度内部控制的自我评价报告,公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行公司内部控制的自我评价报告真实,客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况

检查公司财务的情况

监事会依法对公司2021年度的财务状况,财务管理等方面进行了监督,监事会认为:

公司财务制度健全,财务状况运行良好,全体监事对公司2021年度报告进行了认真审核,认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定,2021年度报告内容真实,准确,完整,无虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,立信会计师事务所)对公司2021年度财务报告审计后,出具了标准无保留意见的审计报告该报告能真实,客观地反映公司2021年度的财务状况和经营成果

公司募集资金投入使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,监事会认为:公司建立了募集资金管理制度,并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》,《公司章程》和《募集资金管理制度》等法律法规的要求,进行募集资金使用和管理,资金使用规范,不存在违规使用募集资金的行为。

公司对外担保及股权,资产置换情况

报告期内,公司根据经董事会,股东大会审议通过的2021年年度对外担保预计范围,对全资子公司中山乐心有限公司向银行申请授信额度提供担保除此之外,公司未发生对外担保,债务重组,非货币性交易事项及资产置换等事项,不存在其他对外担保,违规对外担保等情况,也不存在以前年度发生并累计至2021年12月31日的对外担保,违规对外担保等情况,也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况

公司收购,出售资产情况

报告期内,公司未发生重大资产收购,出售及资产重组事项未发现内幕交易,无损害股东权益或造成公司资产流失的情况

公司关联交易情况

监事会对公司的关联交易事项的履行情况进行了监督和核查,认为公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,决策程序合法,合规,交易定价体现了公平公允原则,不存在损害公司和股东利益的行为。

公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查,认为:公司已根据相关法律法规的要求,建立了《内幕信息知情人登记和报备制度》,报告期内公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,公司董事,监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形

三,监事会2022年工作计划

2022年,公司监事会将继续严格按照《公司法》,《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作,切实维护全体股东和公司的合法权益。2022年度监事会的工作计划主要有以下几方面:

监督公司依法运作情况,积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

检查公司财务情况,通过定期了解和审阅财务报告,对公司的财务运作情况实施监督。

监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况,防止损害公司利益和形象的行为发生。

加强对公司投资,财产处置,收购兼并,关联交易等重大事项的监督。

广东乐心医疗电子股份有限公司监事会

二〇二二年三月十七日

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